Jaksa Federal hari ini memberikan segel surat dakwaan sweeping terhadap Isai Bitar Scheinberg dan Raymond, pendiri perusahaan poker online terbesar di dunia, dan akan melaksanakan penutupan usaha mereka.
Dakwaan yang diajukan oleh Preet Bharara, Jaksa AS di Manhattan, biaya Scheinberg, pendiri PokerStars, dan Bitar, pendiri Full Tilt Poker, serta sembilan orang lainnya, menuduh mereka menjalankan operasi bisnis perjudian ilegal. Jaksa federal juga mengajukan gugatan perdata sebesar $ 3 miliar denda atas pencucian uang sipil, menuduh perusahaan poker online menyamarkan uang yang mereka terima dari pemain poker AS sebagai pembayaran untuk pedagang online yang menjual perhiasan dan bola golf.
Jaksa AS di Manhattan pelaksanakan penutupan bisnis online poker di Amerika dengan menyita lima nama domain internet, termasuk pokerstars.com dan fulltiltpoker.com, digunakan oleh tiga perusahaan utama untuk memfasilitasi poker game online di AS. Di samping itu, hakim federal mengeluarkan perintah penahanan terhadap 76 rekening bank di 14 negara digunakan oleh perusahaan-perusahaan online poker.
Surat dakwaan tersebut menetapkan sebuah hukum perang global yang rumit antara Departemen Kehakiman dan pengusaha poker online yang telah lama berpendapat bahwa operasi mereka di Amerika Serikat tidak melanggar hukum AS. Memang, dalam beberapa hari terakhir, salah satu yang paling menonjol kasino milik milyarder, Steve Wynn, mengumumkan sebuah hubungan strategis dengan PokerStars dan berkata " di Amerika Serikat Departemen Kehakiman memiliki pendapat namun beberapa negara telah memerintah dan pengadilan telah sepakat bahwa poker adalah permainan keterampilan, bukan judi. PokerStars berargumen mereka bersandar pada itu. "
Namun dalam surat dakwaan 51 halaman diajukan di pengadilan federal di Manhattan, jaksa federal menyatakan bahwa PokerStars, Fullt Tilt Poker Poker dan Absolute, "menggunakan metode penipuan untuk menghindari pembatasan dan menerima miliaran dolar dari penduduk Amerika Serikat yang berjudi." Surat dakwaan tersebut sebagian besar berfokus pada transaksi keuangan, mengklaim perusahaan online poker melanggar undang-undang 2006 yang disahkan Kongres untuk memotong aliran kas untuk perusahaan judi online, mengatakan perusahaan "tertipu atau diarahkan orang lain untuk menipu bank Amerika Serikat dan lembaga keuangan menjadi miliaran pengolahan dolar dalam pembayaran. "
Offshore perusahaan seperti PokerStars, berbasis di Isle of Man, dan Full Tilt, yang dijalankan dari Irlandia, menghasilkan lebih dari $ 1,4 miliar pada pendapatan di pasar online poker AS. Tapi selama bertahun-tahun mereka beroperasi di bawah bayang-bayang Departemen Kehakiman, yang mengambil posisi bahwa online poker melanggar hukum AS.Seorang pengacara untuk Full Tilt Poker Bitar menggambarkan permainan kucing dan mouse antara FBI dan perusahaan poker sebagai "perang gerilya" dalam sebuah artikel Forbes satu tahun yang lalu rinci pemerintah federal tindakan yang di arena poker online.
agen Federal menahan dua orang, Chad Elie, prosesor pembayaran, dan John Campos, pemilik bagian dari bank kecil, pagi ini di Las Vegas dan Utah. Lain prosesor pembayaran, Bradley Franzen, diharapkan muncul untuk dakwaan di Manhattan minggu depan. Tapi sejumlah orang didakwa, termasuk Scheinberg dan Bitar, tidak di Amerika Serikat dan belum ditangkap, berpotensi menetapkan panggung untuk pertempuran ekstradisi. Dua juara poker terkenal, Howard Lederer dan Chris "Jesus" Ferguson, yang memiliki koneksi kuat untuk Full Tilt Poker, tidak disebutkan dalam dakwaan.
jaksa Federal mengklaim bahwa orang-orang di belakang PokerStars, Full Tilt Poker dan Absolute, mengandalkan pada prosesor pembayaran yang sangat dikompensasikan yang berbohong kepada bank-bank AS tentang sifat transaksi keuangan mereka pengolahan. Di masa lalu, PokerStars telah menyatakan bahwa pembayaran prosesor yang mendapat masalah dengan penegakan hukum telah menyembunyikan informasi dari perusahaan.
Dalam pengajuan pengadilan, bagaimanapun, pemerintah mengklaim perusahaan poker bekerja dengan prosesor pembayaran untuk menipu bank dan lembaga keuangan. Misalnya, FBI mengatakan bahwa Bitar bekerja untuk menciptakan perusahaan fiktif, termasuk palsu toko bunga online dan toko hewan peliharaan pasokan, untuk membantu memfasilitasi transaksi kartu kredit. Pemerintah menuduh bahwa Scheinberg membantu mengembangkan dibayar kartu debit atau kartu pra-telepon yang dapat dimuat dengan dana dari nasabah kartu kredit's AS tanpa menggunakan kode transaksi perjudian. Hukum dokumen dan bukti lain menunjukkan agen-agen federal telah mampu mengamankan kerjasama prosesor pembayaran yang telah mengaku bersalah selama pemerintah penyelidikan.
"Kunci dakwaan adalah tuduhan konspirasi penipuan bank. Dasar faktual untuk tuduhan yang meliputi dugaan kekeliruan tentang sifat transaksi yang diproses, pada dasarnya, cover-up, "kata Kevin Di Gregory, seorang mantan jaksa federal yang sekarang menjadi partner di Manatt, Phelps & Phillips. "Pemerintah akan berpendapat bahwa apakah poker itu judi tidak relevan untuk membuktikan tuduhan ini, tetapi tetap upaya untuk menutupi transaksi menyarankan para terdakwa tahu kegiatan perjudian di belakang mereka itu ilegal."
Sumber : Forbes.com
0 komentar:
Posting Komentar